Réunion du conseil d'administration : 23 septembre 2025

Procès-verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (Présidente), Jean-Robert Bernier, Tom Flynn, Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan, Neil Fraser, Carol Lambie

Directeurs absents : Mark Dockstator, Lori Marshall

Santé Ontario : Matthew Anderson (Président-directeur général, par vidéoconférence), Ashley Potts (Cheffe de programme, Gouvernance du conseil d'administration et secrétaire du conseil d'administration), Christine Gan (Adjointe de direction, Affaires juridiques), Phuong Truong (Coordonnatrice, Risques et gouvernance), Melissa McCready (Vice-présidente, Services juridiques/conseillère juridique adjointe), Louise Verity (Directrice générale des communications et des affaires générales), Stephanie Lockert (Directrice générale de l'exploitation par intérim), Vicky Simanovski (Vice-présidente, Soutien au secteur, Performance et responsabilisation), Sacha Bhatia (Vice-président principal, Santé de la population et système de santé axé sur la valeur), Nicole Robinson (Directrice générale régionale par intérim), Christine Nurenberger (Directrice générale régionale par intérim), Elham Roushani (Directeur général des finances), Brian Ktytor (Directeur général régional), Scott Ovenden (Directeur général régional), Val Duffey (Directrice générale des ressources humaines), Darryl King (Directeur par intérim, Stratégie, planification, protection de la vie privée, analyse et gestion des risques), Chris Simpson (Vice-président exécutif, Soins aigus et hospitaliers et directeur général médical), Judy Linton (Vice-présidente exécutive, Soins aigus et hospitaliers et directrice générale des soins infirmiers), Angela Tibando (Vice-présidente principale, Excellence numérique en santé)

Invité(s) : S.O.

1. Mot d'ouverture de la présidente

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

1.1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte à 11 h 00.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la séance a été dûment constituée.

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.

1.5. Reconnaissance du territoire et dédicace – Lynda Hawton

Mme Hawton a dédié la réunion aux dirigeants du secteur de la santé, aux scientifiques et aux chercheurs, et à l'importance du travail qu'ils accomplissent dans la poursuite de la vérité dans le secteur des soins de santé.

2. Ordre du jour de consentement – Séance publique

2.1. Approbation du procès-verbal du 25 juin 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2025 a été approuvé.

2.2. Rapport de comité – Séance publique

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le rapport de comité – séance publique a été approuvé.

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que la politique révisée de santé et sécurité au travail soit approuvée par le conseil d'administration et affichée dans le centre des politiques ainsi que dans les bureaux, conformément aux exigences législatives.

IL EST RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration approuve les révisions apportées à la Charte de vérification interne telles que présentées.

2.3 Politique d'approvisionnement de Santé à domicile Ontario

Ce point a été retiré de l'ordre du jour de consentement. Le comité a discuté des rôles du conseil d'administration de Santé à domicile Ontario et du conseil d'administration de Santé Ontario en ce qui concerne la délégation de pouvoirs et les seuils d'approbation.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de Santé Ontario adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration de Santé Ontario approuve la politique d'approvisionnement de Santé à domicile Ontario.

Levée de la séance

La séance a été levée à 15 h 15.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance a été levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du conseil d'administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du conseil d'administration