Réunion du Conseil d’administration : le 25 mai 2025
Procès‑verbal
Directeurs présents : Catherine Zahn (présidente), Jean‑Robert Bernier, Mark Dockstator, Tom Flynn, Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan
Directeur absent : Neil Fraser
Santé Ontario : Matthew Anderson (président‑directeur général), Ashley Potts (gestionnaire de programmes, gouvernance du conseil d’administration, secrétaire du conseil d’administration), Christine Gan (adjointe exécutive, services juridiques), Phuong Truong (coordonnateur, risque et gouvernance), Melissa McCready (conseillère juridique générale – pour les points 1 et 2), Louise Verity (directrice générale des communications et de la participation – pour les points 1 et 2), Stephanie Lockert (vice‑présidente directrice et directrice générale de l’exploitation par intérim – pour les points 1 et 2), Vicky Simanovski (vice‑présidente, Soutien sectoriel, rendement et responsabilisation – pour les points 1 et 2), Sacha Bhatia (vice‑président directeur des Soins primaires et communautaires – pour les points 1 et 2), Susan deRyk (directrice régionale – pour les points 1 et 2), Elham Roushani (directeur général des finances – pour les points 1 et 2), Scott Ovenden (directeur régional – pour les points 1 et 2), Darryl King (directeur général par intérim, Stratégie, planification, confidentialité et analytique – pour les points 1 et 2), Chris Simpson (vice‑président directeur, directeur des Soins aigus et hospitaliers, directeur médecin en chef – pour les points 1 et 2), Judy Linton (vice‑présidente directrice des Soins aigus et hospitaliers, chef de direction des soins infirmiers – pour les points 1 et 2), Angela Tibando (vice‑présidente principale, Excellence numérique en santé – pour les points 1 et 2)
Conférencier(s) invité(s) : S.O.
1. Mot d’ouverture de la présidente
La présidente souhaite aux membres du Conseil la bienvenue à la réunion.
1.1. Rappel à l’ordre
La réunion est rappelée à l’ordre à 11 h.
1.2. Constatation du quorum
Le quorum étant atteint, la réunion est officiellement constituée.
1.3. Déclarations de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
1.4. Approbation de l’ordre du jour
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est approuvé sans modification.
1.5. Dédicace – Cally Hunt
Mme Hunt dédie la réunion aux professionnels de la santé alliés qui travaillent aux côtés des médecins et du personnel infirmier pour offrir des soins complets aux patients. Elle reconnaît que les professionnels de la santé alliés travaillent à offrir un accès équitable aux soins et une prise en charge de qualité.
La Dre Zahn dédicacera la prochaine réunion du Conseil d’administration.
2. Résolutions en bloc – Séances ouvertes
2.1. Approbation du procès‑verbal de la réunion du Conseil du 19 mars 2025
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le procès‑verbal de la réunion du Conseil d’administration du 19 mars 2025 est approuvé.
2.2. Approbation du procès‑verbal de la réunion du Conseil du 15 avril 2025
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le procès‑verbal de la réunion du Conseil d’administration du 15 avril 2025 est approuvé.
2.3. Le rapport du Comité – Séances ouvertes
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le rapport du comité sur les séances ouvertes est approuvé.
Fin de la réunion
La séance est levée à 15 h.
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, la séance est levée.
(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du Conseil d’administration
(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du Conseil d’administration
Dernière Mise à Jour: 30 juillet 2025