Réunion du conseil d'administration : 25 juin 2025

Minutes

Procès-verbal : Catherine Zahn (Présidente), Jean-Robert Bernier, Tom Flynn, Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan (par vidéoconférence)

Directeurs absents : Mark Dockstator, Neil Fraser, Carol Lambie

Santé Ontario : Matthew Anderson (Président-directeur général), Ashley Potts (Cheffe de programme, Gouvernance du conseil d'administration, Secrétaire du conseil d'administration), Christine Gan (Adjointe de direction, Affaires juridiques), Phuong Truong (Coordonnatrice, Risques et gouvernance), Melissa McCready (Vice-présidente, Services juridiques/conseillère juridique adjointe), Louise Verity (Directrice générale des communications et des affaires générales), Stephanie Lockert (Directrice générale de l'exploitation par intérim), Vicky Simanovski (Vice-présidente, Soutien au secteur, Performance et responsabilisation), Sacha Bhatia (Vice-président principal, Santé de la population et système de santé axé sur la valeur), Susan deRyk (Directrice générale régionale), Elham Roushani (Directeur général des finances), Brian Ktytor (Directeur général régional – par vidéoconférence), Scott Ovenden (Directeur général régional), Val Duffey (Directrice générale des ressources humaines), Darryl King (Directeur par intérim, Stratégie, planification, protection de la vie privée, analyse et gestion des risques), Chris Simpson (Vice-président exécutif, Soins aigus et hospitaliers et directeur général médical – par vidéoconférence), Judy Linton (Vice-présidente exécutive, Soins aigus et hospitaliers et directrice générale des soins infirmiers), Angela Tibando (Vice-présidente principale, Excellence numérique en santé)

Invité(s) : S.O.

1. Mot d'ouverture de la présidente

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

1.1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte à 13 h 00.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la séance a été dûment constituée.

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.

1.5. Reconnaissance du territoire et dédicace – Dre Catherine Zahn

La Dre Zahn a dédié la réunion aux agriculteurs artisanaux qui contribuent de façon importante à la protection de l'environnement en adoptant des pratiques agricoles durables. Elle les a remerciés pour leur contribution à la protection de la planète.

Mme Hawton fera la dédicace lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

2. Ordre du jour de consentement – Séance publique

2.1. Approbation du procès-verbal du 28 mai 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2025 a été approuvé.

2.2. Nomination du Dr Dockstator au sein du comité

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de Santé Ontario adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration approuve la nomination suivante, prenant effet le 25 juin 2025 :

• Dr Mark Dockstator est nommé membre du Comité de la gouvernance et des ressources humaines

2.3. Rapport de comité – Séance publique

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le rapport de comité – séance publique a été approuvé.

Levée de la séance

La séance a été levée à 17 h 00.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance a été levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du conseil d'administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du conseil d'administration