Réunion du conseil d’administration : Le 21 novembre 2024

Procès-verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (présidente), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Tom Flynn, Neil Fraser, Lynda Hawton, Gillian Kernaghan, Jackie Moss, Paul Tsaparis

Directeurs absents : Cally Hunt

Santé Ontario : Matthew Anderson (directeur général), Melissa McCready (vice-présidente, conseillère juridique générale, Services juridiques), Ashley Potts (gestionnaire de programme, Affaires juridiques, risque et gouvernance), Christine Gan (adjointe de direction, Affaires juridiques, risque et gouvernance), Phuong Truong (coordonnatrice, Gouvernance), Louise Verity (directrice générale des communications et de la participation), Stephanie Lockert (directrice générale, Stratégie et planification), Vicky Simanovski (vice-présidente, Soutien sectoriel, rendement et responsabilisation), Sacha Bhatia (vice-président principal, Santé de la population et système de santé axé sur les valeurs), Susan Deryk (directrice régionale), Anna Greenberg (vice-présidente directrice et directrice générale de l’exploitation), Scott Ovenden (directeur régional), Elham Roushani (directeur général des finances), Chris Simpson (vice-président directeur, Instituts cliniques et programmes qualité et directeur médecin en chef), Judy Linton (chef de direction des soins infirmiers), Val Duffey (directrice générale des ressources humaines), Corey Bernard (étudiant stagiaire à l’Université de Toronto)

Conférencier(s) invité(s) : S.O.

1. Mot d’ouverture de la présidente

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du Conseil à la réunion.

1.1. Rappel à l’ordre

La réunion est rappelée à l’ordre à 8 h 30.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant présent, la réunion est officiellement constituée.

1,3 Déclarations de conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

1,4 Approbation de l’ordre du jour

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est approuvé sans modification.

1.5. Dédicace — Neil Fraser

1. Fraser consacre la réunion aux peuples autochtones atteints de diabète de type II. Les peuples autochtones ont des taux plus élevés de diabète en raison de plusieurs facteurs contributifs, notamment des difficultés d’accès à des soins de santé appropriés, un manque de soins culturellement adaptés, une mauvaise gestion des maladies chroniques et des difficultés économiques.
2. Flynn dédicacera la prochaine réunion du Conseil d’administration.

2. Adoption de l’ordre du jour

2.1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 25 septembre 2024

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 25 septembre 2024 est approuvé.

2.2 Rapports du comité — Séances ouvertes

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le rapport du comité, les séances ouvertes sont approuvées.

Fin de la réunion

La séance est levée à 11 h 35.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, la séance est levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du Conseil d’administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du Conseil d’administration