Réunion du Conseil d’administration : le 15 mars 2025

Procès‑verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (présidente), Jean‑Robert Bernier, Tom Flynn, Neil Fraser (par vidéoconférence), Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan

Directeurs absents : S.O.

Santé Ontario : Matthew Anderson (président‑directeur général), Ashley Potts (gestionnaire de programmes, gouvernance du conseil d’administration, secrétaire du conseil d’administration), Christine Gan (adjointe exécutive, services juridiques, risque et gouvernance), Phuong Truong (coordonnateur, risque et gouvernance), Melissa McCready (vice‑présidente, Services juridiques, avocate générale adjointe – pour les points 1 et 2), Louise Verity (directrice générale des communications et de la participation – pour les points 1 et 2, par vidéoconférence de 13 h 20 à 13 h 40), Stephanie Lockert (directrice, Stratégie et planification – pour les points 1 et 2), Vicky Simanovski (vice‑présidente, Soutien sectoriel, rendement et responsabilisation – pour les points 1 et 2), Sacha Bhatia (vice‑président directeur des Soins primaires et communautaires – pour les points 1 et 2), Susan deRyk (directrice régionale – pour les points 1 et 2), Scott Ovenden (directeur régional – pour les points 1 et 2), Chris Simpson (vice‑président directeur, directeur des Soins aigus et hospitaliers, directeur médecin en chef – pour les points 1 et 2), Judy Linton (vice‑présidente directrice des Soins aigus et hospitaliers, chef de direction des soins infirmiers – pour les points 1 et 2), Val Duffey (directrice générale des ressources humaines – pour les points 1 et 2), Angela Tibando (vice‑présidente principale, Excellence numérique en santé – pour les points 1 et 2), Miren Chauhan (chef de la gestion des risques, Stratégie, planification, confidentialité et analytique – pour les points 1 et 2 par vidéoconférence)

Conférencier(s) invité(s) : S.O.

1. Mot d’ouverture de la présidente

La présidente souhaite aux membres du Conseil la bienvenue à la réunion.

1.1. Rappel à l’ordre

La réunion est rappelée à l’ordre à 11 h.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la réunion est officiellement constituée.

1.3. Déclarations de conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

1.4. Approbation de l’ordre du jour

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est approuvé sans modification.

1.5. Dédicace – D^r Bernier

Le D^r Bernier dédie la réunion à l’équipe du Secrétariat corporatif qui soutient le Conseil d’administration et qui en gère les aspects administratifs et de gouvernance. Il la remercie pour son travail acharné et pour le fait d’être une ressource importante pour les directeurs.

M^me Hunt dédicacera la prochaine réunion du Conseil d’administration.

2. Résolutions en bloc – Séances ouvertes

2.1. Approbation du procès‑verbal de la réunion du Conseil du 13 février 2025

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le Conseil approuve le procès‑verbal de la réunion du 13 février 2025.

Fin de la réunion

La séance est levée à 15 h.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, la séance est levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du Conseil d’administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du Conseil d’administration